10:58
-8 C°
Пробки:   1 балл
$
56.4115
69.0702

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
350
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В России долг по ипотечным кредитам достиг пяти триллионов рублей
14 января 2018 года
1509
Представители Банка России сообщили о том, что по состоянию на 1 декабря прошлого года общий объем ипотечных кредитов, взятых гражданами у различных финансовых структур, превысил отметку в 5 триллионов рублей, ...
ЦБ упростит валютный контроль для российских экспортеров
6 января 2018 года
1418
Центробанк России принял решение о снижении требований по валютному контролю для оформления операций отечественными предпринимателями. Таким образом, регулятор решил начиная с марта нынешнего года уменьшить ...
Михаил Мень: ипотечные ставки в России могут снизиться до 6%‍
13 декабря 2017 года
1498
Михаил Мень, глава Минстроя и ЖКХ России, заявил о том, что в ближайшем будущем ставки по ипотечному строительству могут снизиться до рекордных 6%. Это должно произойти после постепенного снижения ключевой ...
Госкомпаниям запретят хранить бюджетные деньги на депозитах
6 декабря 2017 года
1452
На портале правовой информации появилось сообщение о том, что со следующего года государственным корпорациям будет запрещено хранить средства, полученные из бюджетных источников, на депозитных счетах. ...
Российские банки стали принимать в залог майнинговые фермы
1 ноября 2017 года
1460
Российские банки стали принимать в залог нестандартные активы: домашних животных, оленей, майнинговые фермы, используемые для добывания биткоинов. Информацию предоставила пресс-служба Федеральной нотариальной ...

Последние новости

Смотреть все
Минфин РФ предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых
24 января 2018 года
128
В России могут до конца 2019 года продлить действующие налоговые каникулы для самозанятых граждан. Проект, разработанный Министерством финансов, размещен на портале правовой документации для общественного обсуждения. В прошлом году правительство ...
Пензенскую область посетили более 18 тысяч иностранных туристов‍
24 января 2018 года
251
В прошлом году Пензенскую области посетили более 342,3 тыс. человек, в том числе 18 660 иностранных туристов. Сведения предоставило Министерство культуры и туризма. В регионе успешно развивается инфраструктура, появляются новые объекты ...
Россия впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна‍
23 января 2018 года
396
России впервые за последние годы удалось с хорошим отрывом выйти на второе место в мире по объемам экспортируемого зерна. Рейтинг составлен экспертами Международного совета по зерну (МСЗ) на основе январского анализа. Совет на 1,7 млн тонн ...
В Пензенской области индекс промышленного производства достиг 105,8%
23 января 2018 года
501
В Пензенской области индекс промышленного производства продуктов за прошлый год составил 105,8%. Сведения предоставил замглавы Министерства сельского хозяйства Эдуард Каташев, выступая на совещании по вопросам развития пищевой ...
В России картофель опередил все социально значимые продукты по росту цен‍
22 января 2018 года
576
В России картофель обогнал по росту цен все социально значимые товары. За прошлый год стоимость продукта выросла на 24%. Причиной стала плохая погода и сокращение посевных площадей. Данные предоставлены экспертами Росстата. В социальные товары ...
Следуйте за нами