09:22
-1 C°
Пробки:   1 балл
$
66.7044
75.2492

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1434
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Виктор Кувайцев проверил ход строительства домов для детей-сирот
3 декабря 2018 года
1527
Глава Пензы Виктор Кувайцев на минувших выходных лично проверил ход строительства домов, предназначенных для детей-сирот. Он посетил строительную площадку 2, расположенную в микрорайоне Заря. На стройке ...
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018 года
1483
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического деятеля Илья ...
В Пензенской области активисты ОНФ проверили полигон захоронения бытовых отходов
10 октября 2018 года
1384
В Пензенской области активисты ОНФ отреагировали на жалобу дачников сообщества «Восход» и проверили расположенный недалеко от них полигон бытовых отходов. Прибывшие к указанному месту эксперты выяснили, что ...
В бюджетной сфере Пензенской области выявлено более 1 тысячи нарушений
25 июля 2018 года
1384
Органами прокуратуры Пензенской области с начала 2018 года выявлено более 1 тысячи нарушений в бюджетной сфере. В результате проверки стало известно, что нарушения встречались практически на каждой стадии ...
В Пензенской области после трагедии в Кемерове проверят 2800 объектов массового пребывания
27 марта 2018 года
1736
Во вторник в столице Пензенской области прошла пресс-конференция, темой которой стали вопросы мер безопасности в объектах массового пребывания людей. Она связана с трагедией в Кемерове, где в пожаре в «Зимней ...

Последние новости

Смотреть все
Медведев поддержит рублем пензенский завод по переработке пшеницы
16 февраля 2019 года
191
Премьер-министр Дмитрий Медведев осмотрел стенд Пензенской области на РИФ-2019. Политик пообещал помочь рублем заводу по переработке пшеницы. Медведев, прибывший на инвестиционный форум, обошел все российские экспозиции, демонстрирующие ...
Медведев предложил разработать новый метод оценки бедности
16 февраля 2019 года
223
В России может появиться новый метод оценки уровня бедности, опирающийся на лучшие мировые практики. Соответствующее предложение поступило от премьер-министра Дмитрия Медведева во время встречи с высшими должностными лицами российских ...
В Пензенской области планируют открыть музей предпринимательства
15 февраля 2019 года
392
В Пензенской области в скором времени власти планируют открыть уникальный музей предпринимательства. Пока не понятно, что именно в нем будет представлено для посетителей. 14 февраля в Сочи состоялась встреча главы региона Ивана Белозерцева и ...
Козак исключил снижение цен на топливо в весенне-летний период
15 февраля 2019 года
406
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак убежден, что в весенне-летний период не стоит ждать возможного снижения цен на бензин. Такое заявление представитель правительства сделал на инвестиционном форуме, который проходит в Сочи. По словам Козака, созданные ...
Jinga Pass 3G – самый доступный платежеспособный смартфон*
14 февраля 2019 года
567
Производитель мобильных телефонов и смартфонов Jinga продолжает активно пополнять продуктовую линейку. Компания анонсирует уже четвертую модель с начала 2019 года. На российский рынок выходит самый доступный в линейке Jinga смартфон с модулем NFC - ...
Следуйте за нами